Contenuti pratici ed educativi
Per comprendere meglio i problemi aziendali, gli obblighi normativi e il funzionamento di Meelo.
KYB e arroched sono essenziali nel B2B?
KYB (Know Your Business) verificherà l'affidabilità di un'azienda, dei suoi amministratori e dei suoi effettivi beneficiari al fine di evitare che aumentino il rischio di subire, arrestare e rischiare legali.
Meelo consente di rilevare gusci vuoti e assemblaggi fraudolenti?
Sì. Meelo analizza i dati legali, finanziari e relazionali per identificare incongruenze e modelli di frode invisibili ai controlli tradizionali.
Meelo è adatto per volumi elevati e ambienti complessi?
Sì. Meelo è progettato per gestire grandi volumi di casi ed è facilmente integrabile in ambienti multi-filiali, multi-agenzia o multinazionali.
Quanto tempo è necessario per completare un'analisi KYB?
Le decisioni sono generalmente disponibili in pochi secondi, anche su strutture complesse.
Guide e migliori pratiche
Scarica le nostre guide complete per padroneggiare la gestione del rischio, la conformità e la prevenzione delle frodi.
