Screening PEP et sanctions : contrôlez vos clients en moins de 2 secondes.
Meelo contrôle vos clients, leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs sur les listes PEP et sanctions internationales, avant l’entrée en relation et tout au long de la relation, avec une décision documentée et auditable.
Pourquoi un contrôle unique ne suffit plus ?
Un client “propre” à l’entrée peut devenir un risque en cours de relation.
Statut PEP et sanctions qui évoluent dans le temps
Screening manuel long et source d’erreurs
Dirigeants et bénéficiaires effectifs oubliés
Décisions difficiles à justifier en cas de contrôle
< 2 s
pour un screening documenté
En continu
avant et pendant la relation
+400
sources pour identifier les bénéficiaires effectifs
Un screening complet, automatique et auditable
Screening PEP
Identification des personnes politiquement exposées parmi vos clients, dirigeants et bénéficiaires effectifs.
Listes de sanctions internationales
Contrôle automatique sur les listes de sanctions internationales.
Dirigeants et actionnaires
Contrôle LCB-FT accéléré sur les actionnaires et dirigeants, directement depuis la fiche entreprise.
Monitoring continu
Détection d’un changement de statut PEP ou d’une nouvelle sanction tout au long de la relation client.
Piste d’audit
Chaque contrôle est tracé, documenté et conservé, prêt pour un contrôle AMLA ou ACPR.
Un screening fiable. Une conformité prouvée.
↑ Bénéficiaires effectifs identifiés automatiquement
↑ Screening en continu
↑ Conformité AMLR prouvée
↑ Un seul dispositif, y compris pour les nouveaux secteurs
Un screening en 4 étapes
Entrée en relation ou évolution du profil
Identification des personnes à contrôler (client, dirigeants, bénéficiaires effectifs)
Screening PEP & sanctions
Décision documentée et surveillance continue
Les solutions Meelo mobilisées
AML6 : paquet réglementaire
KYB : vérification d’entreprise
KYC : vérification d’identité
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une PEP ?
Une personne politiquement exposée (PEP) exerce ou a exercé une fonction publique importante, comme les membres de sa famille et ses proches associés. La réglementation LCB-FT impose des mesures de vigilance renforcée à leur égard.
Pourquoi faire un screening sur les listes de sanctions ?
Pour ne pas entrer en relation, ou poursuivre une relation, avec une personne ou une entité visée par des mesures de sanctions ou de gel des avoirs.
Quand faut-il réaliser le screening ?
Avant l’entrée en relation, puis tout au long de la relation : un statut PEP ou une sanction peut apparaître à tout moment.
Qui faut-il contrôler dans une entreprise cliente ?
L’entreprise, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs. Meelo remonte jusqu’aux personnes physiques et les contrôle automatiquement.
Le screening Meelo est-il prêt pour l’AMLR ?
Oui. Chaque contrôle est tracé et documenté, en vue de l’application du règlement AMLR au 10 juillet 2027.
Automatisez votre screening dès aujourd’hui
