AMLA

Die AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) ist die europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, die durch das AML-Paket 2024 geschaffen wurde und ihren Sitz in Frankfurt hat. Sie beaufsichtigt direkt bestimmte Hochrisiko-Einheiten mit grenzüberschreitender Tätigkeit und koordiniert die nationalen Aufsichtsbehörden für eine einheitliche Anwendung der Regeln. Sie markiert den Übergang zu einer supranationalen Aufsichtsinstanz.