Loi Sapin 2 (französisches Antikorruptionsgesetz)

Die Loi Sapin 2 (2016) verstärkt in Frankreich den Kampf gegen Korruption und unlautere Einflussnahme. Sie verpflichtet große Unternehmen zu einem Antikorruptionsprogramm: Risikokartierung, Bewertung von Dritten (Kunden, Lieferanten, Vermittler), Kontrollverfahren und Schulungen. Es handelt sich um ein französisches Gesetz, das für dem französischen Recht unterliegende Unternehmen gilt und keine direkte Entsprechung in anderen Ländern hat. Die Pflicht zur Bewertung von Dritten knüpft unmittelbar an KYB, KYS und Due Diligence an.