Screening sanctions

Le screening sanctions consiste à vérifier qu'un client, personne ou entreprise, ne figure pas sur des listes de sanctions internationales (Union européenne, ONU, OFAC américain). En cas de correspondance, des mesures s'imposent : gel, blocage, déclaration. Comme les listes évoluent, ce contrôle est attendu à l'entrée en relation puis en continu, tout en gérant les homonymes et les faux positifs.