Sanctiescreening

Sanctiescreening houdt in dat wordt gecontroleerd of een klant, persoon of bedrijf, niet op internationale sanctielijsten (Europese Unie, VN, Amerikaanse OFAC) staat. Bij een match zijn maatregelen vereist: bevriezing, blokkering of melding. Omdat lijsten voortdurend veranderen, is deze controle vereist bij het aangaan van de relatie en daarna continu, waarbij ook homoniemen en fout-positieven moeten worden beheerd.