Filtrado de sanciones

El filtrado de sanciones consiste en comprobar que un cliente, ya sea persona física o empresa, no figure en las listas de sanciones internacionales (Unión Europea, ONU, OFAC estadounidense). En caso de coincidencia, es necesario tomar medidas: congelación, bloqueo o declaración. Dado que las listas se actualizan constantemente, este control debe realizarse al inicio de la relación y de forma continua, gestionando al mismo tiempo los homónimos y los falsos positivos.