Protege tus relaciones B2B en menos de 5 segundos.
Verifica la empresa, sus representantes legales y su nivel de riesgo en cuestión de segundos.
¿Todo parece estar en orden? Vuelve a mirar.
Pongámonos en situación. A simple vista, todo parece correcto:
Empresa con tres años de antigüedad
y una facturación de 1,2 millones de euros.
Dirección física verificada.
Representante legal sin incidencias aparentes.
¿La aprobarías?
Error.
Empresa
completamente fraudulenta
Los defraudadores han elevado el nivel de sofisticación. Crean empresas con apariencia legítima, adaptan su operativa para superar los controles y saben cómo pasar desapercibidos.
Aquí es donde marca la diferencia Meelo.
Nuestros métodos son confidenciales, no para ocultarlos, sino para evitar que los defraudadores aprendan a sortear nuestros controles.
Un KYB inteligente para ver con claridad en tus relaciones B2B
Meelo cruza datos legales, financieros y de comportamiento para evaluar la fiabilidad real de una empresa y de quienes la dirigen.
Doble scoring de IA
Scoring de confianza de la empresa + scoring de fraude de identidad del representante.
Inteligencia colectiva
Meelo dispone de una base de datos propia que identifica el fraude individual y en red.
Salud financiera
Análisis de balances, declaraciones fiscales, detección de activos sin valor real.
Control documental
Verificación de autenticidad de documentos registrales, documentos administrativos, verificación de IBAN.
Alertas legales y seguimiento
Procedimientos concursales, liquidaciones, litigios...
Cumplimiento normativo
Identificación de beneficiarios reales (UBOs), documentación legal, resumen descargable para los registros de auditoría.
En menos de 5 segundos, Meelo detecta lo indetectable a gran escala.
Menos riesgo, más negocio, en menos tiempo
Los defraudadores evolucionan constantemente. En Meelo evolucionamos aún más rápido.
Más de 15.000
fraudes detectados, con un impacto económico de cientos de millones de euros.
“Time to yes” ÷10
Reduce el “time to yes” hasta diez veces e identifica anomalías financieras críticas en expedientes aparentemente impecables.
Más de 5 millones de euros
en fraude evitado cada mes gracias a la detección de tramas fraudulentas recurrentes.
Meelo lleva la detección del fraude un paso más allá
Cuando el análisis financiero no es suficiente, Meelo aporta una visión más completa del riesgo.
Si quieres saber más, contacta con nosotros.
¿El documento es auténtico, ha sido manipulado o pertenece a otra persona?
¿Se trata de un caso aislado o de una trama organizada?
¿Es un fraude que afecta únicamente a tu empresa o forma parte de un patrón más amplio?
El análisis cruzado de datos permite detectar riesgos que pasarían desapercibidos con los controles tradicionales.
Los retos del fraude en B2B: lo que revela nuestro experto Maxence
Integración sencilla,
sea cual sea el contexto
Despliegue en una media de 4 semanas
Adaptado a grandes volúmenes
Portal
Interfaz llave en mano.
API
Integración nativa y automatizada.
Lote (Batch)
Procesamiento masivo de expedientes.
¿Ya dispones de una solución de KYB?
Meelo se conecta directamente a través de la API para enriquecer tus procesos actuales, sin necesidad de reconstruirlos desde cero.
Preguntas frecuentes sobre verificación empresarial
¿Meelo es adecuado para grandes volúmenes y entornos complejos?
Sí. Meelo está diseñado para gestionar grandes volúmenes de casos y se integra con facilidad en entornos con múltiples filiales, delegaciones o países.
¿Cuánto tiempo tarda un análisis KYB?
Por lo general, las decisiones están disponibles en cuestión de segundos, incluso en estructuras complejas.
¿Meelo permite detectar sociedades pantalla y tramas fraudulentas?
Sí. Meelo analiza datos legales, financieros y relacionales para identificar incoherencias y patrones de fraude invisibles para los controles tradicionales.
¿Qué es el KYB y por qué es esencial en B2B?
El KYB (Know Your Business) tiene como objetivo verificar la fiabilidad de una empresa, sus directivos y sus beneficiarios reales para prevenir el fraude, los impagados y los riesgos legales.
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