Screening sanzioni

Lo screening delle sanzioni consiste nel verificare che un cliente, persona fisica o giuridica, non sia presente negli elenchi delle sanzioni internazionali (Unione Europea, ONU, OFAC statunitense). In caso di corrispondenza, sono necessarie misure specifiche: congelamento, blocco, segnalazione. Poiché gli elenchi sono in continua evoluzione, questo controllo è richiesto all'avvio del rapporto e successivamente in modo continuativo, gestendo al contempo omonimie e falsi positivi.