TRACFIN

TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est le service de renseignement financier rattaché au ministère de l'Économie. Les professionnels assujettis à la LCB-FT lui transmettent leurs déclarations de soupçon lorsqu'ils détectent une opération potentiellement liée au blanchiment ou au financement du terrorisme. TRACFIN analyse ces signalements, les enrichit et peut saisir la justice ou d'autres administrations. Chaque État membre de l'Union européenne dispose de sa propre cellule de renseignement financier.