TRACFIN

TRACFIN es el servicio de inteligencia financiera francés, adscrito al Ministerio de Economía. Los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo le remiten sus comunicaciones de operaciones sospechosas. TRACFIN analiza esos informes, los enriquece y puede trasladarlos a la justicia o a otras administraciones. Es un organismo propio de Francia: cada Estado miembro de la Unión Europea cuenta con su propia unidad de inteligencia financiera, como el SEPBLAC en España.