TRACFIN

TRACFIN è il servizio di informazione finanziaria francese, incardinato nel Ministero dell'Economia. I soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo gli trasmettono le proprie segnalazioni di operazioni sospette. TRACFIN analizza e arricchisce queste segnalazioni e può rivolgersi all'autorità giudiziaria o ad altre amministrazioni. È un organismo proprio della Francia: ogni Stato membro dell'Unione europea dispone della propria unità di informazione finanziaria, in Italia la UIF presso la Banca d'Italia.