TRACFIN

TRACFIN ist die französische Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und dem Wirtschaftsministerium zugeordnet. Nach dem Geldwäschegesetz verpflichtete Unternehmen übermitteln ihr Verdachtsmeldungen, wenn sie eine möglicherweise mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verbundene Transaktion feststellen. TRACFIN wertet diese Meldungen aus, reichert sie an und kann die Justiz oder andere Behörden einschalten. Es handelt sich um eine französische Einrichtung: jeder EU-Mitgliedstaat hat eine eigene Financial Intelligence Unit, in Deutschland die FIU beim Zoll.