TRACFIN

TRACFIN is de Franse financiële inlichtingeneenheid, ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Instellingen die onder de antiwitwaswetgeving vallen sturen er hun meldingen heen wanneer zij een mogelijk met witwassen of terrorismefinanciering verbonden transactie opmerken. TRACFIN analyseert en verrijkt die meldingen en kan het Openbaar Ministerie of andere diensten inschakelen. Het is een Franse instelling: elke EU-lidstaat heeft een eigen financiële inlichtingeneenheid, in Nederland FIU-Nederland.