AMLR

Die AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) ist das einheitliche europäische Regelwerk des AML-Pakets 2024, das in allen Mitgliedstaaten ohne Umsetzung in nationales Recht unmittelbar gilt. Es harmonisiert die Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung: Identifizierung von Kunden (KYC) und Unternehmen (KYB), Überprüfung wirtschaftlich Berechtigter sowie laufende Sorgfaltspflichten. Die Verordnung ist ab dem 10. Juli 2027 anzuwenden.