AMLR

El AMLR (Reglamento contra el blanqueo de capitales) es el reglamento europeo único del paquete AML 2024, de aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición. Armoniza las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales: conocimiento del cliente (KYC), conocimiento de la empresa (KYB), verificación de los beneficiarios efectivos y diligencia debida continua. Será aplicable a partir del 10 de julio de 2027.