AMLR

L'AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) è il regolamento unico europeo del pacchetto AML 2024, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento. Armonizza gli obblighi di lotta al riciclaggio: conoscenza del cliente (KYC), conoscenza dell'azienda (KYB), verifica dei titolari effettivi e vigilanza continua. Sarà applicabile a partire dal 10 luglio 2027.