AMLR

De AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) is het uniforme Europese reglement uit het AML-pakket van 2024, dat direct in alle lidstaten van toepassing is zonder dat omzetting in nationale wetgeving nodig is. Het harmoniseert de verplichtingen op het gebied van anti-witwaspraktijken: cliëntenonderzoek (KYC), onderzoek naar zakelijke relaties (KYB), verificatie van uiteindelijk belanghebbenden en voortdurende monitoring. Het is van toepassing vanaf 10 juli 2027.