PEP (personne politiquement exposée)

Une PEP (personne politiquement exposée) est une personne qui occupe ou a occupé des fonctions publiques importantes, ainsi que ses proches et associés. En raison d'un risque accru de corruption ou de blanchiment, la LCB-FT impose une vigilance renforcée à son égard : ce n'est pas une interdiction, mais des contrôles approfondis et une surveillance continue.