PEP (persona expuesta políticamente)

Una PEP (persona expuesta políticamente) es alguien que ocupa o ha ocupado funciones públicas importantes, así como sus allegados y asociados. Debido a un mayor riesgo de corrupción o blanqueo de capitales, la normativa LCB-FT exige una vigilancia reforzada: no se trata de una prohibición, sino de controles exhaustivos y una supervisión continua.