PEP (persona politicamente esposta)

Una PEP (persona politicamente esposta) è un individuo che ricopre o ha ricoperto importanti cariche pubbliche, inclusi i suoi familiari e associati. A causa di un rischio maggiore di corruzione o riciclaggio, la normativa antiriciclaggio impone nei suoi confronti una vigilanza rafforzata: non si tratta di un divieto, bensì di controlli approfonditi e di un monitoraggio costante.