PEP (politiek prominente persoon)

Een PEP (politiek prominente persoon) is iemand die belangrijke openbare functies bekleedt of heeft bekleed, evenals diens naasten en geassocieerden. Vanwege een verhoogd risico op corruptie of witwassen vereist de Wwft verscherpt toezicht: dit is geen verbod, maar houdt in dat er grondige controles en voortdurende monitoring plaatsvinden.