Eine Beziehung eingehen

Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung ist der juristische Begriff für den Moment, in dem eine Geschäftsbeziehung zwischen einem verpflichteten Unternehmen und seinem Kunden zustande kommt. Es ist kein vertriebliches Synonym für Onboarding: Sie ist es, die die Prüfpflichten auslöst. Im französischen Recht verlangt der Code monétaire et financier, den Kunden und gegebenenfalls dessen wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren und diese Identität vor Aufnahme der Beziehung anhand eines beweiskräftigen Dokuments zu überprüfen, vorbehaltlich eng gefasster Ausnahmen, die eine spätere Vervollständigung der Prüfung erlauben. Sie verlangt außerdem, Informationen über Zweck und beabsichtigte Art der Beziehung einzuholen, die anschließend als Maßstab dafür dienen, ob eine Transaktion stimmig ist.