Entrare in una relazione

L'avvio del rapporto è la nozione giuridica che designa il momento in cui un rapporto d'affari si instaura tra un professionista soggetto agli obblighi e il suo cliente. Non è un sinonimo commerciale di onboarding: è questo momento che fa scattare gli obblighi di verifica. Nel diritto francese, il Codice monetario e finanziario impone di identificare il cliente e, se del caso, il suo titolare effettivo, e di verificare tale identità su un documento probante prima di avviare il rapporto, salvo eccezioni circoscritte che permettono di completare la verifica in seguito. Impone anche di raccogliere le informazioni sull'oggetto e sulla natura prevista del rapporto, che serviranno poi da riferimento per giudicare se un'operazione è coerente.