Entrar en una relación

La entrada en relación es la noción jurídica que designa el momento en que se anuda una relación de negocio entre un profesional sujeto obligado y su cliente. No es un sinónimo comercial del onboarding: es ella la que desencadena las obligaciones de verificación. En Derecho francés, el Código Monetario y Financiero obliga a identificar al cliente y, en su caso, a su titular real, y a verificar esa identidad sobre un documento probatorio antes de entrar en relación, salvo excepciones tasadas que permiten completar la verificación después. Obliga también a recabar la información sobre el objeto y la naturaleza prevista de la relación, que servirá luego de referencia para juzgar si una operación es coherente.