Betrügerische Versammlung

Ein organisiertes Muster, an dem mehrere Unternehmen (Unternehmen, Personen, Bankkonten) beteiligt sind, um betrügerische Absichten zu verschleiern. Eine isolierte Datei verrät nichts. Erst die Schnittstelle von Rechts-, Finanz- und Beziehungsdaten macht die Zusammenstellung sichtbar.

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