Montaje fraudulento

Un montaje fraudulento es una construcción organizada, por oposición a un fraude oportunista aislado. Moviliza por lo general varios elementos que se validan mutuamente: una o varias sociedades pantalla, testaferros, domicilios compartidos, documentos coherentes entre sí y, a veces, flujos financieros cruzados destinados a simular una actividad. Su característica es que ninguna pieza tomada aisladamente parece sospechosa, puesto que cada una ha sido preparada para superar el control al que se destina. Lo que lo revela no es, por tanto, la verificación de un elemento, sino el cruce: los vínculos entre administradores, entre domicilios y entre estructuras.