Frauduleuze montage

Een frauduleuze constructie is een georganiseerd bouwwerk, in tegenstelling tot een op zichzelf staande, opportunistische fraude. Zij zet doorgaans meerdere elementen in die elkaar onderling bevestigen: een of meer schermvennootschappen, stromannen, gedeelde domicilieadressen, documenten die onderling samenhangen, en soms gekruiste geldstromen die een activiteit moeten simuleren. Haar kenmerk is dat geen enkel afzonderlijk stuk verdacht lijkt, aangezien elk stuk is voorbereid om de controle te doorstaan waarvoor het bestemd is. Wat haar blootlegt is dus niet de verificatie van één element, maar de kruising: de verbanden tussen bestuurders, tussen adressen en tussen structuren.