AML (antiwitwassen van geld)

AML (Anti-Money Laundering) is de Engelse term voor de bestrijding van het witwassen van geld. In professioneel gebruik dekt de term het hele stelsel: klantenonderzoek, risicoclassificatie, transactiemonitoring, screening op sancties en op politiek prominente personen, en het melden van verdachte transacties aan de nationale financiële inlichtingeneenheid. Ook de vorm AML/CFT komt voor, die de financiering van terrorisme toevoegt en overeenkomt met het Franse LCB-FT. Het internationale referentiekader bestaat uit de 40 aanbevelingen van de FATF, waarvan de eerste de risicogebaseerde benadering vastlegt, in Europa omgezet via het AML6-pakket.