Malversación de fondos

La malversación de fondos designa la apropiación ilegal de cantidades confiadas a una persona o a una organización. En la empresa adopta a menudo la forma de un fraude en la transferencia: orden de pago falsa, fraude del CEO, o cambio fraudulento de los datos bancarios de un proveedor. La prevención se basa en la verificación del beneficiario (VOP), el control de la autenticidad de los datos bancarios y la trazabilidad de las validaciones.