Interne controle

Interne controle omvat de procedures, functiescheidingen en verificaties die een organisatie invoert om haar risico's te beheersen: betrouwbaarheid van de boekhouding, naleving van regelgeving (waaronder de bestrijding van witwassen), preventie van interne en externe fraude. Bij de aanvang van de relatie vertaalt zij zich in gedocumenteerde en controleerbare KYC-, KYB- en betaalcontroles. Zij steunt op traceerbaarheid: elke controle moet te verantwoorden zijn tegenover een auditor of een toezichthouder.