Control interno

El control interno reúne los procedimientos, separaciones de funciones y verificaciones que una organización implanta para dominar sus riesgos: fiabilidad de las cuentas, conformidad regulatoria (incluida la prevención del blanqueo), prevención del fraude interno y externo. En la entrada en relación se traduce en controles KYC, KYB y de pago documentados y auditables. Se apoya en la trazabilidad: cada control debe poder justificarse ante un auditor o un supervisor.